公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-020
证券代码：830908 证券简称：普诺威 主办券商：西南证券
江苏普诺威电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司新厂房四楼B2会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达、传真、电话、邮件通知方式发出
5.会议主持人：陈晨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-020
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏普诺威电子股份有限公司2018年年度报告》和《江苏普诺威电子股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。获全体监事一致通过并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》议案1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况和公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度利润分配预案》


公告编号：2019-020
1.议案内容：
基于公司2018年度经营业绩及未来发展规划，公司2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审
计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏普诺威电子股份有限公司会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。获全体监事一致通过。监事会认为本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行……
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