公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-011

证券代码：830908 证券简称：普诺威 主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：公司新厂房四楼B2会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以专人送达方式发出5.会议主持人：王瑞全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名补选第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司第二届监事王瑞全、宋建强已经辞去监事职务，根据《公司章程》，公司拟提名补选陈晨女士、殷祖勇先生为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。





公告编号：2019-011

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏普诺威电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



江苏普诺威电子股份有限公司

监事会

2019年3月20日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。