公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-021
证券代码:830908 证券简称:普诺威 主办券商:西南证券
江苏普诺威电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司新厂房四楼B1会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月21日以专人送达、邮件、电话通知等方式方式发出
5.会议主持人:马洪伟
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经友好协商,公司决定终止与原会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责2018年审计工作。
公告编号:2018-021
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议请于2019年1月14日上午9:30召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏普诺威电子股份有限公司
董事会
2018年12月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。