公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-016
证券代码:830908 证券简称:普诺威 主办券商:西南证券
江苏普诺威电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司新厂房4楼B2会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月29日以专人送达、邮件、电话通知等方式发出
5.会议主持人:马洪伟
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》
1.议案内容:
根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请,公司股票转让方式拟由做市转让
公告编号:2018-016
方式变更为集合竞价转让方式。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
为便于办理公司股票转让方式变更事宜,提请公司股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜。具体内容包括但不限于:
(1)授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜;
(2)批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件;
(3)办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜;
(4)办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项;
(5)授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议请于2018年10月24日上午9:30召开2018年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏普诺威电子股份有限公司
董事会
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