公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-005

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》、《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,054,828 股，占公司有表决权股份总数的 91.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁霆翔因出差缺席；


公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会 计师事务所，拟聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为 2023 年年度的审计
机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南成聪软件股份有限公司变更 2023 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,054,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司为公司代理销售
软件产品，公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后， 需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2024 年预计发生金额不超 过 100 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,616,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-005

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于成聪、陈慧 敏、于梦琪、湖南行五投资管理企业（有限合伙）、于灿、申菊香,回避表决股 份合计 9,438,160 股。
三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。