公告日期：2020-09-23

公告编号：2020-041

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐
上海复展智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日上午 9 时-12 时。

预计会期 0.5 天


公告编号：2020-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830903 复展科技 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联交易的议案》

上海赋谦管理咨询有限公司（以下简称“赋谦”）原为上海复展智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司，公司于 2019 年 12 月已将赋
谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司（以下简称“十方网络”）。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，2020 年 7 月—8 月，公司按原有流程将款项划给赋谦，累计金额为：35,000 元。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司
关联交易公告（补 发）》(公告编号：2020-036)。
（二）审议《关于提名余纪红女士为监事的议案》

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，公司拟提名余纪红为公司新任监事，任期至公司第二届监事会任期届满。


公告编号：2020-041

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司
监事提名公告》(公告编号：2020-039)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身 份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股 东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原 件及复印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代 表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加 盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件 和代理人的身份证（原件……
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