公告日期：2022-05-31

证券代码：830898 证券简称：华人天地 主办券商：光大证券
北京华人天地影视策划股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室及线上
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张津
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,851,000股，占公司有表决权股份总数的 36.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张金霞因离职缺席；


律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2021 年董事会工作报告》，由董事代表汇报公司 2021 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并对 2021 年度公司监事会的工作作出规划和安排。
2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。


根据《中华人民共和国公司法》及《北京华人天地影视策划股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《公司
2021 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）以及《2021 年年报摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告；公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

近年公司亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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