公告日期：2024-04-26

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-015
重庆市旺成科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（曾宏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

曾宏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会
员）。1992 年 6 月至 1998 年 12月，任重庆粮油食品进出口公司业务员；1999
年 3 月至 1999 年 9 月，就职于重庆康华会计师事务所；2003 年 6 月至今，就
职于重庆大学，历任会计学讲师、副教授、教授。2022 年 7 月至今担任公司 独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未持有公司股票，均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处 担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除
独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况
二、董事会、股东大会会议出席情况

1、2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事 实际出席次 委托出席 缺席次 投票情况

会次数 数 次数 数

曾宏 8 8 0 0 均为赞成票

2、2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

曾宏 3 3 0 0

三、发表独立意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，本人发表独立意见如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于调整公司向不特定合格投资者公开发

2023年1 第四届董事 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳

会第八次会 定股价预案的议案》；《关于调整公司申请 同意

月3日 议 公开发行股票并在北交所上市的具体方案的

议案》

第四届董事

2023年2月

会第九次会 《关于公司2022年度<审阅报告>的议案》 同意

28日

议


《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年

度报告摘要>的议案》；《关于公司<2023年

第一季度报告>的议案》；《关于2022年年

度权益分派预案的议案》；《关于续聘会计

第四届董事

2023年4月 师事务所的议案》；《关于2023年度公司董

会第十次会 ……
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