公告日期:2022-05-12
证券代码:830894 证券简称:紫竹装备 主办券商:开源证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数105,771,200 股,占公司有表决权股份总数的 79.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2022年4月19日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-011)、《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 105,771,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年度工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数 105,771,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会报告了 2021 年度会议召开情况,对有关事项发表了意见,并提出了2022 年的工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 105,771,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年财务决算报告,就 2021 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 105,771,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股份。
2.议案表决结果:
同意股数 105,771,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2022 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2022 年市场形势的分析及经营计划,编制了 2022 年财务预算报
告,提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。
2.议案表决结果:
同意股数 105,771,200 股,占本次股……
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