公告日期：2022-04-19

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：开源证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司

印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范辽宁紫竹高科装备股份有限公司（以下简称“公司”）印章的
制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、其他规范性文件和《辽宁紫竹高科装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印
鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。

第三条 本制度所指印章的适用范围：

（一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。

（二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法
定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。

（三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。

（四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。

（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。

（六）董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。

（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。

第四条 印章管理职责

（一）公司办公室（以下简称“办公室”）负责公司公章、合同专用章、法定代表人印章的管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记。

（二）总经理授权财务印鉴专用章由财务部负责管理和使用，财务部负责人应在财务部内部确定财务印鉴专用章的具体管理和使用人。

（三）各部门负责本部门印章的管理与使用。

（四）公司董事长、监事会主席分别授权董事会印章、监事会印章由董事会办公室负责管理和使用。

第五条 公司及子公司各类印章管理参照本制度执行。

第二章 印章刻制和颁发

第六条 公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司办公室
统一办理。需刻章的部门应填写印章刻制申请单，经过公司规定的审批程序后由公司办公室统一安排刻制。公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。

第七条 印章刻制的审批权限

（一）公司公章、公司法定代表人印章、合同专用章、公司财务印鉴专用章的刻制，由公司办公室提出申请，董事长批准；

准；

（三）公司董事会印章、监事会印章的刻制，由董事会秘书提出申请，董事长批准。

第八条 公司用章部门根据公司办公室的通知及相关证明文件负责到公安部
门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作，并及时向公司办公室移交。公司办公室应留下印模，发布印章启用通知；通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模，并做好印章领用登记台账。

第九条 公司原使用印章需作废时，由印章管理人员填写印章废止申请单，
经批准后，交公司办公室处理。公司办公室应及时将旧印章收回，并建立印章废止登记台账，必要时需发布印章作废公告，已废止印章即刻进行销毁。

第三章 印章的保管

第十条 公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行保管。负责
签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。

公司各类印章必须有专人保管。其中，公司公章、公司法定代表人印章由公司办公室指定专人保管；董事会、监事会印章由董事会秘书保管；财务印鉴专用章由财务部指定专人保管；各部门及子公司印章由各部门及子公司指定专人保管。公司办公室建立印章专管人员档案，对印章专管人员进行登记管理。

第十一条 公司印章……
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