公告日期:2022-01-19
公告编号:2022-004
证券代码:830894 证券简称:紫竹装备 主办券商:招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
经公司董事长洪海提名,公司董事会于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十
五次会议,审议通过《关于提名张猛先生为公司董事》的议案、审议通过《关于提名徐刚先生为公司董事》的议案、审议通过《关于提名姜松先生为公司董事》的议案。
上述议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
上述议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
提名张猛先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐刚先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姜松先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公告编号:2022-004
本次董事的任命是基于公司战略规划与管理架构调整的需要。
(三)新任董监高人员履历
张猛,男,1985 年出生,2008 年毕业于湖南理工大学机械设计制造及自动化专业,学士学位,现任鞍山紫竹高科装备制造有限公司总经理。曾任三一重型装备有限公司制造总监、辽宁三三工业有限公司生产副总经理、中建隧道装备制造有限公司常务副总经理。
徐刚,男,1961 年出生,1984 年毕业于吉林工业大学工程机械专业,研究生学历,高级工程师,现任辽宁紫竹高科装备股份有限公司研究院院长。享受国务院特殊津贴专家、国家科技进步奖评审专家、中国质量技术突出贡献奖、中国机械工业科技进步奖评审专家、国家标准化委员会委员、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省十大杰出工程、山东省企业技术创新带头人奖、同济大学兼职教授、山东大学博士生导师、济宁市科技功臣、济宁市政府首席专家。1984 年至 2017 年在山推股份公司从事产品开发和技术管理工作,担任公司研究院院长、公司副总经理等职务。2017 年至 2021 年在山东重工集团工作,担任技术总监兼任产品规划部部长,负责集团产品规划和战略规划工作。
姜松,男,1979 年出生,2004 年毕业于德 国罗斯托克大学,研 究生学历,现任辽宁紫竹高科装备股份有限公司副总经理。曾 在德国大众集团、辽 宁紫竹集团任职。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响,符合公司战略规划和实际发展需要,并且将对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件
公告编号:2022-004
《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
辽宁紫竹高科装备股份有限公司
董事会
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