公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-003

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展经营的需要，公司拟在上海市设立“上海紫竹高科装备有限公司”。

经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，农业机械服务，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，建筑工程用机械销售，畜牧机械销售，农业机械销售，机械零件、零部件销售，物料搬运装备销售，金属结构销售，金属材料销售，专用设备修理，金属结构销售，货物进出口，装卸搬运，建筑工程用机械制造，畜牧机械制造，农业机械制造。

拟投资金额为人民币 2000 万元；法定代表人：张博。

以上公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关

公告编号：2022-003

于设立全资子公司》的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不构成关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次成立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：上海紫竹高科装备有限公司
注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-18 室
经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，农业机械服务，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，建筑工程用机械销售，畜牧机械销售，农业机械销售，机械零件、零部件销售，物料搬运装备销售，金属结构销售，金属材料销售，专用设备修理，金属结构销售，货物进出口，装卸搬运，建筑工程用机械制造，畜牧机械制造，农业机械制

公告编号：2022-003

造。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

辽宁紫竹高科装

20,000,000.00 货币 认缴 100%

备股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立新公司有助于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。但新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将建全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，积极防范和应对上述风险，努力确保本次对外投资收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身业务发展的需要，对……
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