公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-065

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年10 月 19 日审议并通过：

选举高甦女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第五次会议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止，自 2020 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由周鹏主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因公司原监事会主席周鹏先生辞职，导致监事会人数少于法定人数，为保证公司监事 会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高甦女士为第三届监事 会监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

新任监事高甦简历如下：

高甦，女，汉族，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

公告编号：2020-065

2008 年 6 月- 2011 年 4 月 上海汇通华达商贸有限公司采购经理；2011 年 5 月-
2014 年 12 月 橡果贸易（上海）有限公 司招商采购经理；2015 年 5 月-至今 上海
亚泽实业股份有限公司采购副总监；2018 年 7 月 14 日-至今担任公司监事。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
任命高甦女士为监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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