公告日期：2020-05-13

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：上海市黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐锷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4. 其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市 公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<上海亚泽实业股份有限公司股东大会议事规则>和<

上海亚泽实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实 业股份有限公司股东大会议事规则》和《上海亚泽实业股份有限公司董事会议

事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公 司股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）、《上海亚泽实业股份有限公司 董事会议事规则》（公告编号：2020-035）。





同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则> 的议

案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实业

股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月

28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<上海亚泽实业股份有限公司关联交易决策管理办法>

等 3 项管理制度的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，……
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