公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-026

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点：上海市黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议的时间和方式：2021 年 12 月 22 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：钱秋萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举魏金凤为职工代表监事的议案》议案
1.议案内容：

钱秋萍女士因个人原因辞去职工代表监事职务，

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名魏金凤女 士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

公告编号：2021-026

魏金凤女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员 的情形，为监事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信 息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查 询平台等网站查询魏金凤的失信情况，魏金凤未被列入失信被执行人名单，不属 于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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