公告日期：2021-05-13

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2020 年度 董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2020 年 度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计 报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《上海亚泽实业股份有限公司

2020 年年度报告》及《上海亚泽实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预
算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2021 年度审计机构，聘 期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.……
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