公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-051
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张泓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数24,600,659 股，占公司有表决权股份总数的 68.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李敏因故请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈超因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-051
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高磊先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于李敏先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名高磊先生为公司董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。高磊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：李小军律师、陈庆芸律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-051

李敏 董事 离职 2023 年 10 月 25 日 2023 年第四次临时 审议通过
股东大会

高磊 董事 任职 2023 年 10 月 25 日 2023 年第四次临时 审议通过
股东大会

五、备查文件目录

（一）《厦门海迈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京中银（厦门）律师事务所关于厦门海迈科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

厦门海迈科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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