公告日期：2022-05-10

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会由公 司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,585,532 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席会议，北京市万商天勤律师事务所的袁毅超律师、徐曼 律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度董事会工作报
告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度监事会工作报
告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。


为反映公司 2021 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2021 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，形成公司
《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展 的实际需要，拟不做利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限
公……
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