公告日期:2019-05-08
江苏吉美思物联网产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:南京市雨花台区郁金香路30号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冷成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数33,623,000股,占公司有表决权股份总数的78.19%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数33,623,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于审议<2018年年度报告及其摘要>的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数33,623,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数33,623,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数33,623,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2019年度财务预算范围内
签署银行借款合同和相关担保协议的议案》议案
1.议案内容:
在公司2019年财务预算的范围内,基于发行人公司经营需要,公司董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过4500万元,实际贷款总额不超过3500万元的相关银行贷款法律文件,并有权使用发行人公司相关资产对该等贷款提供担保,或同意接受冷成为公司该等贷款或授信提供无偿个人担保;董事长行使该等授权时不得违反《关联交易管理制度》的有关规定。
2.议案表决结果:
同意股数10,694,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
冷成先生为关联股东(股份数为22,929,000股,占公司股份总数的53.32%),已回避表决。
(七)审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:
同意股数33,623,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0……
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