公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-011



证券代码：830887 证券简称：吉美思 主办券商：招商证券



江苏吉美思物联网产业股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏吉美思物联网产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2017年4月1日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。



会议于2017年4月12日下午2点在公司会议室召开，会议由监事会主席王国庆先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。



二、会议表决情况



本次监事会以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》；议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



公告编号：2017-011



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于审议<2016年度公司财务工作总结>的议案》；议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务工作情况予以汇报。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》；议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（四）审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算报告予以汇报。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（五）审议通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算报告予以汇报。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（六）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合 公告编号：2017-011



伙)为公司2017年度审计机构的议案》；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（七）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；



议案主要内容：选举王国庆先生担任第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会任期届满。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《江苏吉美思物联网产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》



江苏吉美思物联网产业股份有限公司



监事会



2017年4月13日




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