公告日期：2023-06-30

证券代码：830886 证券简称：ST 太尔 主办券商：华安证券
福建太尔集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以通讯方式及书面
方式发出

5.会议主持人：罗令先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈金城因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度经营情况进行了总结，并根据公司实际情况
拟定公司 2023 年度经营计划，形成公司《总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长罗令先生代表董事会汇 报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

报告具体内容详见公司于 2023 年6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-020，2023-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2022 年度财务决算报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势之后，基于公司未
来发展目标，提出 2023 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司当前实际经营情况， 公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的 分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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