公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-027



证券代码：830884 证券简称：天地日月 主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长徐道清先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



因配合公司长期战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请



公告编号：2019-027



终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他

一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施》议案





公告编号：2019-027



1.议案内容：



为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司第一大股东徐道清先生承诺：将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购， 具体如下：



为保护异议股东（异议股东包括公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记

日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）利益，北京天地日月环保供水科技股份有限公司第一大股东徐道清先生承诺：



若相关股东存在异议，第一大股东将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格为异议股东取得所持公司股份时的成本价格。异议股东需自公司股东大会审议通过终止挂牌议案的决议公告披露后 3 个交易日内，将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、 邮寄送达等方式交付至公司。回购期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，第一大股东徐道清先生将不再承担上述义务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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