公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-023



证券代码：830884 证券简称：天地日月 主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日



2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心一期 2 号楼 1901 公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐道清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,355,000股，占公司有表决权股份总数的 54.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

1.议案内容：



为公司发展需要，公司注册地址拟由“北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼



公告编号：2019-023



16 层 1901 号”变更为“北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4 层 420 室”，具体以工商

部门核定为准。

2.议案表决结果：



同意股数 10,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定， 公司拟修订<公司章程>的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称



中文名称：北京天地日月环保供水科技股 中文名称：北京天地日月环保供水科技股

份有限公司 份有限公司



英 文 名 称 ： Beijing Tiandiriyue 英 文 名 称 ： Beijing Tiandiriyue

Environmental Protection and Hydro Environmental Protection and Hydro

Technology Co.,Ltd. Technology Co.,Ltd.



公司住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 公司住所：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4

2 号楼 16 层 1901。 层 420 室。



2.议案表决结果：



同意股数 10,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有



公告编号：2019-023



表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》



北京天地日月环保供水科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。