公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-009
证券代码:830884 证券简称:天地日月 主办券商:中泰证券
北京天地日月环保供水科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐道清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数16,951,000股,占公司有表决权股份总数的89.78%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数16,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-009
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数16,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数16,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
公告编号:2019-009
同意股数16,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数16,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数16,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联……
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