公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-033

证券代码：830884 证券简称：天地日月 主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐道清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,951,000股，占公司有表决权股份总数的89.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度关联方为公司提供融资担保的议案》

1.议案内容：



因公司经营需要，公司拟向银行等机构融资不超过人民币1,000.00万元，并由公司股东、实际控制人、董事长徐道清无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资



公告编号：2018-033

金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数7,437,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本项议案涉及关联交易事项，股东徐道清及其出席本次会议的一致行动人霍广城、杨娜回避表决。回避表决股数合计9,514,000股。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司向关联方无息借入资金的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司实际控制人徐道清向公司提供无息借款，公司2019年度预计向徐道清借款不超过人民币3,000.00万元。

2.议案表决结果：



同意股数7,437,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本项议案涉及关联交易事项，股东徐道清及其出席本次会议的一致行动人霍广城、杨娜回避表决。回避表决股数合计9,514,000股。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一百六十六条 第一百六十六条



公司召开股东大会的会议通知，以专人公司召开股东大会的会议通知，以公告、

送出、传真或者邮寄方式进行。 专人送出、传真或邮寄方式进行。





公告编号：2018-033

2.议案表决结果：



同意股数16,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于增加修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，以及公司运营政策，拟进一步修订《公司章程》，对照如下：



原规定 ……
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