公告日期：2017-12-28

证券代码：830884 证券简称：华盛供水 主办券商：中泰证券



北京同力华盛环保供水科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京同力华盛环保供水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议的通知已于2017年12月21日以电话及书面通知方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事4人，董事刘霞、徐金众、张国红因出差距离较远未出席，其中徐金众、张国红委托其他董事代为表决。



经全体董事过半数通过，会议由董事杨娜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



（一） 审议通过《关于选举徐道清为公司董事长的议案》。



议案内容：因公司董事长王雅香提出辞职，现选举公司董事徐道清为公司董事长，任期自经公司董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。徐道清不属于失信联合惩戒对象。具体简历见附件。 议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。



回避表决情况：无



（二） 审议通过《关于免去张文俊先生公司总经理职务的议



案》。



议案内容：根据公司经营需要，免去张文俊先生总经理职务，并对张文俊先生在任期间兢兢业业的工作及对公司做出的贡献，表示衷心的感谢！



议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。



回避表决情况：无



（三） 审议通过《关于聘任徐道清为公司总经理的议案》。



议案内容：聘任徐道清先生为公司总经理。任期自公司董事会审



议通过之日起至第二届董事会任期届满。



根据《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司章程》第一章第六条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为徐道清。



徐道清不属于失信联合惩戒对象，具体简历见附件。



议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。



回避表决情况：无



（四） 审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司提供债务



担保的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。



议案内容：公司因经营需要，预计未来12个月内，公司拟向银行



机构贷款不超过人民币1,000.00万元，并由公司股东、实际控制人、



董事徐道清提供担保。



议案表决结果：董事徐道清与董事徐金众为父女关系，董事张国红、杨娜与徐道清为一致行动人，董事徐道清、徐金众、张国红、杨娜四人回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，根据《公司章程》等规定，该议案直接提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于预计 2018 年度关联方向公司无息借入



资金的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。



议案内容：为支持公司发展，公司实际控制人徐道清向公司提供



无息借款，公司2018年度预计向徐道清借款不超过人民币1,000.00



万元。



议案表决结果：董事徐道清与董事徐金众为父女关系，董事张国红、杨娜与徐道清为一致行动人，董事徐道清、徐金众、张国红、杨娜四人回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，根据《公司章程》等规定，该议案直接提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于公司出售全资子公司北京同力华盛智能



水务有限公司100%股权的议案》。



议案内容：公司拟将持有的全资子公司北京同力华盛智能水务有限公司（以下简称“智能水务”）100%股权转让予自然人郭峰、郝耀威，转让价格合计为100.00万元。



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字2017第212115号），截至2017年10月31日，智能水务经审计的总资产为872,135.00元，净资产为-19,360.35元。



经协商，本次交易涉及的智能水务 100.00%股权的转让价格为人



民币100.00万元。其中，将智能水务70.00%股权转让予自然人郭峰，



转让价格为 70.……
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