公告日期：2021-11-24

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司



2021 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日



2.会议召开地点：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：慕卫波董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数51,317,310 股，占公司有表决权股份总数的 97.19%。



公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司董事、监事、高级管理人员均列席参加本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》。

1、议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。



2、议案表决结果：



同意股数 51,317,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》。

1、议案内容：



根据公司战略发展需要，公司与中泰证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请中泰证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的 《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。



2、议案表决结果：



同意股数 51,317,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的

说明报告》。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《威海联桥新材料科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 51,317,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》。



1、议案内容：



为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 51,317,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的……
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