公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-040
证券代码:830883 证券简称:联桥新材 主办券商:上海证券
威海联桥新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,提名第四届监事会成员刘涛、徐建礼、李哲滨继续为公司第五届监事会监事候选人,任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保监事会的正常运作,公司第四届监事会成员在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。通过
公告编号:2021-040
对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第五届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案包含三个子议案,监事会对提名三位监事候选人的议案进行逐一表决,表决结果均为全票同意。
具体内容详见公司于 2021 年11 月 3日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2021-042)。
2.三位监事候选人的议案表决结果均为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届监事会第十次会议决议》
威海联桥新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。