公告日期：2022-06-13

证券代码：830882 证券简称： 佳龙股份 主办券商：华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁文龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,148,555 股，占公司有表决权股份总数的 76.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见《利润分配管理制度》(公告编号:2022-028)，已于 2022 年 5 月
27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：

同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见《承诺管理制度》(公告编号:2022-029)，已于 2022 年 5 月
27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
1.议案内容：


具体内容详见《股东大会议事规则》(公告编号:2022-030)，已于 2022 年 5 月
27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见《关联交易制度》(公告编号:2022-031)，已于 2022 年 5 月
27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见《对外担保管理制度》(公告编号:2022-032)，已于 2022 年5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见《对外投资管理制度》(公告编号:2022-033)，……
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