公告日期:2024-04-19
证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2024-038
基康仪器股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长袁双红先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。
董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容:
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6
号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 编制了 2024 年第一季度报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 (公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》
基康仪器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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