公告日期：2024-03-29

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-017
基康仪器股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（曹洋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、 基本情况

曹洋，男，1987 年 7 月出生于北京，中国国籍。无境外永居留权。研究生
学历 2006-2013 年就读于北京航空航天大学中法工程师学院，获得信息与计算科学学士学位，电子与通信工程硕士学位，法国通用工程师学位。2013 年 7 月至
2014 年 3 月浙江衢州云杉网络科技有限公司任产品总监；2014 年 4 月至 2017
年 8 月北京云杉易迅科技有限公司任执行董事；2017 年 11 月至今北京云影互联
科技有限责任公司任执行董事；2020 年 4 月至今基康仪器股份有限公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2023 年度履职情况

报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、出席会议情况

（1）出席董事会、股东大会情况

作为独立董事，在召开董事会前，我主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建 议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，我出席董事会会议、股 东大会会议的情况如下：

缺席 是否存在连续

应出席 现场出席 通讯出 委托出 董事 三次未亲自出 列席股
独立董事 董事会 董事会次 席董事 席董事 会会 席或者连续两 东大会
姓名 会议次 数 会次数 会会议 议次 次未能出席也 次数
数 次数 数 不委托其他董

事出席的情况

曹洋 10 10 0 0 0 否 5

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司 其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会情况

我严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会 各专门委员会委员的职责和义务。

2023 年，公司共召开审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员
会 1 次，作为公司第三届董事会提名委员会委员、第四届董事提名委员会主任委 员和薪酬与考核委员会委员，我出席会议情况如下：

（1）董事会提名委员会

报告期内，公司第三届董事会提名委员会成员为姜广成、曹洋、蒋丹棘。公 司第四届董事会提名委员会成员为曹洋、苏锋、蒋小放，我担任主任委员，主持 提名委员会的日常工作。2023 年，公司召开了 1 次提名委员会会议，认真考察 公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，对公司董事会换届选举以及聘 任高级管理人员事项进行认真审查。

独立董事姓名 ……
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