公告日期：2023-05-12

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：方正承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张超
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,131,911 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江康莱宝体育用品股份有限公司2022年年度报告》和《浙江康莱宝体育用品股份有限公司2022
年年度报告摘要》。详见公司 2023 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的公告《2022 年年度报告》（公告编号:2023-019）及《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,131,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,131,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,131,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了
《2022 年独立董事述职报告》。详见公司 2023 年 4 月 21 日披露在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台的公告《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,131,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度主……
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