公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-002

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券
洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：杨雷华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司
2021 年度事监会工作报告》，提交本次监事会审议。


公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年年度报
告》（2022-003）以及《黄河软轴:2021 年年度报告摘要》（2022-004）。

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份
转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-002

（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况及对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成
了《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》，提交本次监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年年度权
益分派预案公告》（2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。