公告日期：2021-04-28

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式

发出

5.会议主持人：杨长儒

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司

2020 年度董事会工作报告》，提交本次董事会审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司经营层对 2020 年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《公司 2020 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：



具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2020 年年度报告》

（2021-003）以及《黄河软轴:2020 年年度报告摘要》（2021-004）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



公司根据 2020 年财务实际情况及对 2021 年财务工作的合理预计，总结形成

了《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：



具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2020 年年度权益

分派预案公告》（2021-005）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《洛阳市黄河软轴控制器股份

有限公司对外投资公告》（2021-006）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



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