公告日期:2020-12-03
公告编号:2020-068
证券代码:830875 证券简称:千草科技 主办券商:长江证券
四川千草生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律及规范性文件的规定。本次会议的召开无需经过相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 21 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830875 千草科技 2021 年 1 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省内江市东兴区红牌路 668 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于签署融资合同书的议案》
鉴于公司实际情况,急需补充流动资金,经与战略合作方中金景顺投资有限公司(以下简称“中金景顺”)及公司股东内江三禾投资咨询有限公司(以下简称
“三禾投资”)三方协商一致,中金景顺拟于 2020 年 12 月 25 日前借款共计 5000
万元给三禾投资,三禾投资在收到款项后,本着专款专用的原则融资给千草科技使用;借款期限一年,借款年利率 4.5%,按每笔款项从中金景顺划出之日起开始计算。具体内容以签署的《融资合同书》为准。
(二)审议《关于签署担保协议书的议案》
鉴于公司与中金景顺及三禾投资签署《融资合同书》,为保障中金景顺的权益,公司将自有资产向中金景顺 5000 万元融资提供抵押担保,包括但不限于土地、房产、机器设备、车辆、流动资产;廖欣先生作为公司的实际控制人,将持有的公司 22,440,000 股,占比 31.74 %的股份质押给中金景顺,并依法办理质押登记;三禾投资将持有公司 1,800,000 股,占公司 2.55%的股份质押给中金景顺,并依法办理质押登记。廖欣先生与三禾投资为公司融资提供担保,不收取任何费用,不要求公司提供反担保。具体抵押资产以签署的《担保协议书》为准。
上述议案不存在特别决议议案;
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上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二……
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