公告日期:2020-12-03
公告编号:2020-066
证券代码:830875 证券简称:千草科技 主办券商:长江证券
四川千草生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
董事黄永先生因个人原因,提出辞职未出席本次董事会,不能保证公告内容真实、准确、完整。除此之外,本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:内江市东兴区红牌路 668 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 30 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:温济汀先生
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事黄永先生因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于签署融资合同书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-066
鉴于公司实际情况,急需补充流动资金,经与战略合作方中金景顺投资有限公司(以下简称“中金景顺”)及公司股东内江三禾投资咨询有限公司(以下简称
“三禾投资”)三方协商一致,中金景顺拟于 2020 年 12 月 25 日前借款共计 5000
万元给三禾投资,三禾投资在收到款项后,本着专款专用的原则融资给千草科技使用;借款期限一年,借款年利率 4.5%,按每笔款项从中金景顺划出之日起开始计算。具体内容以签署的《融资合同书》为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,三禾投资与实际控制人廖欣先生互为一致行动人,但无关联董事,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于签署担保协议书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司与中金景顺及三禾投资签署《融资合同书》,为保障中金景顺的权益,公司将自有资产向中金景顺为公司提供 5000 万元借款提供抵押担保,包括但不限于土地、房产、机器设备、车辆、流动资产;廖欣先生作为公司的实际控制人,将持有的公司 22,440,000 股,占比 31.74 %的股份质押给中金景顺,并依法办理质押登记;三禾投资将持有公司 1,800,000 股,占公司 2.55%的股份质押给中金景顺,并依法办理质押登记。廖欣先生与三禾投资为公司融资提供担保,不收取任何费用,不要求公司提供反担保。具体抵押资产以签署的《担保协议书》为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,三禾投资与实际控制人廖欣先生互为一致行动人,但无关联董事,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于签署资金监管协议书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-066
鉴于公司与中金景顺投资、三禾投资三方签署了《融资合同书》,中金景顺向三禾投资提供借款,三禾投资再融资给公司使用,借款资金将用于公司日常生产经营、偿还银行借款及欠付的员工薪酬等,公司作为资金的实际使用人。为保障资金安全及按约定方式使用资金,经三方协商,签署《资金监管协议书》,对借款资金的使用进行监管。上述协议的签署不会影响公司资产、财务的独立性。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。