公告日期：2022-04-25

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，第三
届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规 则>》的议案。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京天元晟业科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证北京天元晟业科技股份有限公司（以下简
称″公司″）股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会 议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，制定本议 事规则。


第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关
董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计总资产 30%以上的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。

第三条 公司发生的购买或出售资产、对外投资、租入或租出
资产、委托或受托管理资产和业务、债权债务重组等交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；

（二）公司与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超过 3,000 万元的交易。

第四条 除遵守前条规定外，对符合下列标准之一的对外担保
事项，也须提交股东大会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以上提供的担保；

（二）公司的对外担保单笔总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 20%以上提供的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股
东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他
情形。

第八条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得
给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

第二章 股东大会的召集

第九条 董事会应当在本议事规则规定的期限内召集股东大
会。

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当
以书面形式向董事会提出。董事会应……
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