公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-012
证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 5 月 21 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议
通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必
要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
董事程聪因个人原因未能参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。
公告编号：2021-012
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 9:00-12:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优
先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830871 天元晟业 2021 年 6 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京天元晟业科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》 （公
告编号：2021-011） 。
(二)审议《关于董事免职的议案》
公告编号：2021-012
议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司董
事免职公告》 （公告编号：2021-013） 。
(三)审议《关于董事提名的议案》
议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司董
事任命公告》 （公告编号：2021-014） 。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 （一）关于拟修订公司章程
的议案；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理
登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席 会议代
理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定 代表
人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）
公告编号：2021-012
登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理 人身份证（原件）、
委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复
印件）登记。
（二） 登记时间：2021 年 6 月 10 日上午 8:00-9:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：张维驿
电话：010-68091710
电子邮箱：zhangxuan0306@163.com
地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 29 楼 2906 室
（二） 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决
议》。
北京天元晟业科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

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