公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-021
证券代码:830870 证券简称:松宝智能 主办券商:开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:张魏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张魏先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,监事会提名张魏先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人,为连任监事,不存在《公司
公告编号:2022-021
法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名裴天勇先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,监事会提名裴天勇先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人,为连任监事,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
铜陵松宝智能装备股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 5 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。