公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-036
证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王继锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数16,170,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-036
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度权益分配方案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年 8 月 26 日披露的 2020 年半年度报告,截至 2020 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,838,864.01 元,母公
司未分配利润为 3,787,268.50 元。经董事会研究决定,以 2020 年 6 月 30 日末
总股本 16,170,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.62 元(含税)。本次派发
现金红利共计 1,002,540.00 元,剩余未分配利润转存以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意股数 16,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南京建策科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
南京建策科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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