公告日期:2020-07-16
公告编号:2020-029
证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王继锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数16,170,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00% 。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议
案》
1.议案内容:
在保证公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,拟使用公司及下属全资子公司自有闲置资金(资金来源合法合规,且不适用于募集资金),根据市场情况,择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内,即在授权期内任意时点累计购买股票额度由不超过 300 万(含 300 万),提升至不超过 400 万(含 400 万)、理财产品授权期内任意时点累计购买额度不变,不超过 600 万(含 600 万),并授权总经理审批,由公司财务部门具体实施。在上述额度可循环使用资金。
2.议案表决结果:
同意股数 16,170,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南京建策科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
南京建策科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日
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