公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-026
证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王继锋先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》
1.议案内容:
在保证公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,拟使用公司及下属
公告编号:2020-026
全资子公司自有闲置资金(资金来源合法合规,且不适用于募集资金),根据市场情况,择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内,即在授权期内任意时点累计购买股票额度由不超过 300 万(含 300 万),提升至不超过 400 万(含 400 万)、理财产品授权期内任意时点累计购买额度不变,不超过 600 万(含 600 万),并授权总经理审批,由公司财务部门具体实施。在上述额度可循环使用资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
南京建策科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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