公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-021

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：万峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

公告编号：2023-021

众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公 司中期报告》等有关规定的要求，我们作为南京建策科技股份有限公司的监事， 在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，认为：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年上半 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；

我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京建策科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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