公告日期：2021-05-20

南京建策科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王继锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：



公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年度报告》编制了 2020 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本

公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：



同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为1,……
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