公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-006
证券代码:830868 证券简称:建策科技 主办券商:南京证券
南京建策科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由第三届董事会第六次会议审议通过,确定于 2021 年5 月 20 日召开,并于召开二十日前通知各股东。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公司各股东方分别进行投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 13:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-006
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830868 建策科技 2021 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司董事会办公室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
根据公司监事会 2020 年度工作情况,公司监事会编制《南京建策科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年年度报告》及其摘要
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年度报告》编制了 2020 年年度报告及其摘要。
公告编号:2021-006
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
2020 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本
公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高经营管理者的工作效率,实现公司效益最大化,公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。
(六)审议《2020 年度利润分配预案》
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本
(七)审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
综合考虑天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收费情况,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;有代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人……
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