公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-032

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券
武汉全华光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，提议召开 2022
年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 14：00-16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830867 全华光电 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》

公司拟向银行申请贷款，期限一年。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜提供无偿连带责任担保。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议案》
提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜
（三）审议《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》

关联方姚涛申请个人经营性贷款 110 万元并全部汇入公司用于日常经营，由公司为其借款提供担保，同时，姚涛为公司担保提供反担保。担保到期日为 2023年 1 月 13 日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；


公告编号：2022-032

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 22 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨磊 地址：武汉东湖新技术开发区关南街道长城园路6号1栋2层201室邮编：430000 联系电话：027—81737910传 真：027—81737976
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。