公告日期：2019-04-03

上海瑛明律师事务所北京分所



关于广州南菱汽车股份有限公司



2018年年度股东大会



法律意见书



二零一九年四月



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上海瑛明律师事务所北京分所



关于广州南菱汽车股份有限公司



2018年年度股东大会法律意见书



致：广州南菱汽车股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《广州南菱汽车股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)、《广州南菱汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、行政法规和规范性文件的要求，上海瑛明律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受广州南菱汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席了公司于2019年4月2日在广州市白云区白云大道北1399号公司二楼会议室召开的2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。



在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等相关法律、行政法规以及《议事规则》、《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。



本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。



基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：





正 文



一、 关于本次会议的召集与召开程序

1.1 本次会议的召集



公司第三届董事会第十四次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《公司章程》

的规定。公司董事会于2019年3月12日在指定信息披露媒体全国中小企业股份

转让系统披露平台(http://www.neeq.cc)发布了《广州南菱汽车股份有限公司2018

年度股东大会会议通知公告》。会议公告载明了本次会议的召开时间、现场会议地

点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、

会议的登记办法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政法规

及规范性文件的规定，对本次会议拟审议议案的内容进行了充分披露。



1.2 本次会议的召开



公司本次会议于2019年4月2日在公司会议室如期召开，本次会议由公司董事长

马春欣主持，采取现场记名投票的方式进行表决。会议的时间、地点及其他事项

……
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