公告日期：2022-05-18

大连诚思科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 5

第三节 股东大会的召集 ...... 7

第四节 股东大会的提案与通知...... 8

第五节 股东大会的召开 ...... 8

第六节 股东大会的表决和决议...... 10
第五章 董事会 ...... 12

第一节 董事 ...... 12

第二节 董事会 ...... 13
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 16
第七章 监事会 ...... 17

第一节 监事 ...... 17

第二节 监事会 ...... 18
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 19

第一节 信息披露 ...... 19

第二节 投资者关系管理 ...... 19
第九章 财务会计制度、利润分配...... 20

第一节 财务会计制度 ...... 20

第二节 会计师事务所的聘任...... 21
第十章 通知和公告 ...... 21
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 22

第一节 合并、分立、增资和减资...... 22

第二节 解散和清算 ...... 22
第十二章 修改章程 ...... 23
第十三章 争议的解决 ...... 24
第十四章 附则 ...... 24

第一章 总则

第一条 为维护大连诚思科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由大连诚思科技有限责任公司整体变更设立。公司在大连市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：大连诚思科技股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭黄浦路555 号1单元6层3号。
第五条 公司注册资本为人民币 1100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

适应社会主义市场经济的需要，构建符合国际惯例和规范要求的现代公司组织体制，促进企业升级，提高公司知名度，明确出资者的权益，为公司今后进入资本市场筹措资金打下基础，使公司在全球信息革命的时代，能更好的把握时代的脉搏，成为一家拥有卓越的人才、卓越的管理、卓越的服务，以高速成长的步伐在信息技术领域内有较大影响力的优秀企业，振兴民族高科技产业，为我国经济的发展和科技的进步竭尽全力。

第十二条 公司的经营范围

计算机软硬件开发、技术咨询；计算机系统集成（不含专项审批）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

第三章 股 份

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