公告日期:2023-04-27
证券代码:830862 证券简称:丰海科技 主办券商:开源证券
广州市丰海科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室(广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、
201 室)
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡亚平
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》及会计准则等相关规定,广东亨安会计师事务所(普通合伙)出具亨安审字(2023)第 010076 号审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)及《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,为反映公司董事会 2022 年度工作情况,公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
为了公司健康、持续的发展,考虑到公司未来业务的发展需要,现提议公司2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司制定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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