金诺科技:2024年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
金诺科技资讯
2024-02-07 15:32:32
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公告日期:2024-02-07


公告编号:2024-006

证券代码:830861 证券简称:金诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号,动漫服务外包基地 B2 楼 7 层
合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田地女士
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,620,713 股,占公司有表决权股份总数的 84.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公告编号:2024-006

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年1月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为:(2024-001)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,620,713 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方为公司借款提供担保,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按照关联交易方式审议,因此无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》,公告编号为:(2024-002)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 3,448,718 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司关联股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、张红岩回避表决。


公告编号:2024-006

三、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

[点击查看PDF原文]

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